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资金注入。这些资金的来源,大多标注为“境外投资”或“股东借款”,但具体的汇款方信息,却模糊不清。
老猫顺着这些资金流向,开始追查那些神秘的境外账户。他动用了自己在香港和澳门金融系统中的关系,几经周折,终于查到,这些资金的最终源头,指向了位于南太平洋的一个小岛国——瓦努阿图。
瓦努阿图,以其极度宽松的金融监管和严格的银行保密制度而闻名于世,是全球著名的“避税天堂”之一。许多来历不明的资金,都喜欢通过这里进行中转和洗白。
钱卫国在瓦努阿图开设的秘密账户,引起了老猫的高度警惕。他意识到,这很可能就是钱卫国整个商业帝国的“命门”所在。只要能够查清这个秘密账户的资金往来情况,就能掌握钱卫国进行非法金融活动的确凿证据。
然而,要查清瓦努阿图的银行账户信息,难度极大。当地的银行,对客户信息有着极其严格的保密义务,除非涉及到国际刑警组织的调查,否则绝不会向任何第三方透露。
老猫尝试了多种渠道,都无功而返。他甚至联系了几个在国际上颇有名气的“黑客”,试图通过技术手段入侵那家银行的系统,但都因为对方的网络安全防护极其严密,而未能成功。
就在调查陷入僵局时,一个意外的机会,出现在了老猫的面前。他通过一个在澳大利亚定居的、曾经在瓦努阿图某律师事务所工作过的华人朋友,了解到一个信息:那家持有钱卫国秘密账户的银行,不久前刚刚被一家欧洲的金融集团收购。按照惯例,收购完成后,新东家会对所