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有客户信息进行一次重新核查和登记。在这个过程中,可能会出现一些“漏洞”或“疏忽”,使得一些原本严格保密的信息,有机会泄露出来。
老猫立刻意识到,这是一个千载难逢的机会。他通过那位华人朋友,联系上了那家欧洲金融集团内部的一位高级管理人员,许诺了一笔极其丰厚的“咨询费”,希望能够从对方手中,购买到关于钱卫国账户的交易记录。
那位高级管理人员,在巨大的利益诱惑面前,最终选择了铤而走险。他利用职务之便,复制了一部分钱卫国账户的交易流水数据,并通过加密渠道,发送给了老猫。
老猫拿到这份数据后,如获至宝。他连夜对数据进行分析,发现钱卫国的这个秘密账户,在过去几年中,有数十笔巨额资金进出,总金额高达数亿元人民币。这些资金的来源和去向,极其复杂,涉及到多个国家和地区的多个账户,明显是在刻意规避监管。
更让老猫感到震惊的是,他在这份交易记录中,发现了几笔与赵德柱、张德厚等江南商会核心成员相关的资金往来。这些资金,被标注为“咨询费”或“服务费”,但金额巨大,明显不合常理。
老猫意识到,自己手中掌握的这份数据,已经足以将钱卫国及其核心圈子,彻底钉死在“洗钱”和“非法转移资产”的罪名上。他立刻将这份数据分析报告,连同原始数据文件,一并加密发送给了陈默。
陈默在收到老猫的报告后,仔细地审阅了每一页内容。他的脸上,没有任何表情。但他的眼神深处,却仿佛有某种东西,正在缓缓地凝固,变成一